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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东开平春晖股份有限公司于2004年7月26日在本公司二楼会议室召开第三届董事会第十三次会议。公司董事会成员8人，实到董事7人，独立董事郑植艺先生因出差未能出席本次董事会。会议由董事长方伟洪先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，是合法有效的。本公司监事会全体监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式进行表决。会议通过如下决议：
一、决议通过《广东开平春晖股份有限公司2004年半年度报告》及摘要；
二、决议通过本公司与广东省开平涤纶企业集团公司签订的《公用工程供应合同》；关联董事罗伟先生对本议案的表决采取了回避措施。(有关合同内容的详情见本公司关联交易公告)
三、决议通过《关于2004年下半年到期贷款续贷计划的提案》
本公司2004年下半年到期的贷款共有4笔，总金额为19900万元，公司拟将全部的到期贷款办理续贷手续，续贷期限为一年。
四、决议通过《关于向银行申请授信额度的提案》
本公司拟向银行申请2000万美元和1.05亿元人民币的授信额度，分别用于开具信用证和承兑汇票。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2004年7月26日上海证券报
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