春晖股份(000976)关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东开平春晖股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会于2004年7月26日召开了第十三次会议，会议审议通过了《关于本公司与广东省开平涤纶企业集团公司签订<公用工程供应合同>的议案》。本次关联交易无须经股东大会和政府有关部门批准。( 一)关联交易概述2004年7月26日，本公司与广东省开平涤纶企业集团公司（以下称“开涤集团”）在广东省开平市签署《公用工程供应合同》（以下称“本合同”）。开涤集团是本公司第一大股东，持有本公司31.15%股份，本公司董事罗伟先生现兼任开涤集团总经理职务，故本次交易构成关联交易。公司与会董事一致赞成本次关联交易。本公司独立董事认为本次关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,未损害公司和广大股东的利益。

　　（二）关联方介绍

　　1、需求方：春晖股份公司；企业性质：股份公司（上市）；住所：广东省开平市三埠区港口路；注册资本：人民币421,146,000元；法定代表人：方伟洪；经营范围：加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品。2003年净资产10.8亿元，净利润4480万元。

　　2、供应方：开涤集团；企业性质；全民所有制；住所：广东省开平市沙冈美华路1号；注册资金：人民币256,630,000.00元；法定代表人：罗伟；经营范围：主营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口和企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务（按外经贸部[1999]外经贸改审函字第602号文经营）。2003年净资产12.59亿元，净利润2020万元。

　　（三）关联交易的基本情况

　　目前，本公司无偿使用开涤集团的一部分生产设备和公用工程设施。根据双方于2004年7月26日签订的《公用工程供应合同》，考虑到本公司和开涤集团的生产设备和公用工程配套状况，为避免再增加公用工程设备，从达到双方互助互利的目的出发，明确开涤集团向本公司提供公用工程的项目及范围，本公司向开涤集团支付公用工程系统损耗及服务费用。

　　（四）关联交易合同的主要内容和定价政策

　　1、主要内容

　　（1）公用工程供应的项目及范围

　　开涤集团向本公司提供包括清江水、冷冻水及冷却水、氮气、氢气、蒸汽、压缩空气、热媒和切片化验在内的一系列公用工程项目和服务。

　　（2）费用及付款方式

　　A、费用：经双方共同商议，同意支付的费用为43.5万元/月。

　　B、付款方式：付款方式为现金转帐，由本公司按月向开涤集团结清。

　　（3）合同期限

　　从2004年8月1日至2005年7月31日。

　　（4）合同金额

　　估计本次关联交易总金额在522万元左右。

　　2、定价政策

　　依据固相工序及涤纶三厂直纺耗用开涤集团切片厂公用工程的实际成本。

　　（五）进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　公司董事会认为，鉴于本公司与开涤集团的生产设备和公用工程配套状况，本公司属下涤纶三厂生产系统所需的部分公用工程可由开涤集团属下切片厂供应，签订本合同，可以避免再增加公用工程设备，达到互助互利的目的。本次关联交易的实施，使本公司的生产成本每年大概增加522万元，但可以避免大量资金投入建设公用工程。

　　（六）独立董事意见

　　1、春晖股份和开涤集团在生产设备和公用工程配套存在依赖关系，生产关联度很高，因此，本次关联交易是必要的。

　　2、从建设投资资金方面来看，本次关联交易的实施，可以达到互助互利的目的。春晖股份可以避免进行公用工程设备的再建设，而将资金投入到生产经营方面，提高企业竞争力；开涤集团可以提供服务，收回工程设备损耗的费用，增加效益。

　　3、本次关联交易的表决程序、合同签署符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，遵循了自愿、等价、有偿的原则，该关联交易属于生产经营正常供需业务往来，没有损害公司和广大股东的利益，同意本次关联交易。

　　（七）、备查文件

　　1、本公司第三届第十三次董事会决议；

　　2、《公用工程供应合同》；

　　3、《广东开平春晖股份有限公司独立董事意见》；

　　广东开平春晖股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月26日