*ST光电(000150)董事会第十一次会议决议公告

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　　麦科特光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年7月23日在广东省深圳市南山区高新技术工业园南区深港产学研基地大厦西座5楼会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事和授权董事11人（许振东董事、徐祗祥董事委托侯琦董事，陈树新 董事委托李立新董事，张伟董事委托蔡刚董事出席会议并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。受许振东董事长委托，侯琦董事主持本次会议。二名监事列席了本次会议。会议审议并通过了《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。

　　麦科特光电股份有限公司董事会

　　2004年7月23日