北亚集团(600705)第二次监事会会议决议公告

　　北亚实业（集团）股份有限公司2004年第二次监事会会议，于2004年7月24日在北亚大厦十九楼会议室（哈尔滨市南岗区红军街16号）召开。会议由公司监事长荣宪革先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议形成如下决议：

　　审议通过调整公司监事的预案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，为了提升公司治理水平、促进整体经营管理能力的提高，拟对监事会成员进行部分调整。

　　公司监事荣宪革先生提出辞去监事职务。监事会对他在任期间为公司所做的工作和贡献表示感谢。

　　股东单位提名杨孙西先生、计佑铭先生、施祥鹏先生为公司监事候选人。同时职工代表大会提名王一玫女士担任公司监事（监事候选人简历附后）。

　　以上预案，须经公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二00四年七月二十四日

　　附件：监事候选人简历

　　杨孙西博士任香江国际集团董事长，香港中华厂商联合会会长，香港中华总商会常务会董，全港各区工商联合会创会会长，九龙东区各界联会会长及旅港福建商会监事长，现任中华人民共和国全国政协常委，中国绿化基金会副主席，并兼任香港贸易发展局理事，大珠三角商务委员会委员和经济及就业委员会委员，清华大学教育基金会理事、南京大学、复旦大学、暨南大学和华侨大学校董会董事，澳洲查理斯达尔文大学基金会永远理事，曾被香港特区政府委任为太平绅士，政府颁授银紫荆星章。

　　计佑铭博士现任志成国际集团董事长，第九届、第十届中华人民共和国香港特别行政区全国政协委员，港九新界工厂大厦厂商联会理事长、香港公民协会名誉主席、贵州省人民政府顾问、湖北省暨武汉市政协委员及省政协常委、湖北省海外联谊会常务理事、湖北省总商会暨乡镇企业协会顾问、河南省洛阳市总商会顾问、中华海外联谊会理事、贵州省暨贵阳市海外联谊会名誉会长、新华社香港分社港事顾问，中国公务员理事会首席副理事长，中国科技开发咨询委员会副主任，2003年荣获全国十大新闻人物的光荣称号。

　　施祥鹏先生现任恒兴基立（集团）有限公司董事局主席，中华人民共和国第八届、第九届、第十届全国政协委员，福建省政协第七届、第八届常委，香港特别行政区第一届政府推选委员会委员，旅港福建商会顾问，浙江海外联谊会顾问，江苏省海外联谊会顾问，江苏省侨商总会副会长，安徽省海外联谊会理事，闽港经济合作委员会委员，沈阳市人民政府对外经济贸易顾问，获香港特区政府颁授铜紫荆星章。

　　王一玫女士现任北亚集团党委副书记、人力资源部部长，曾任省二轻局阿城糖厂宣传部干事，黑龙江大学哲学与公共关系学院副教授、校宣传部副部长，黑龙江大学党校副校长，广东东莞豪特电器集团公司行政副总，黑龙江省人事厅公务员考试中心专家组成员，哈尔滨市人事局公务员考试中心专家组成员。