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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2004年7月23日下午2：00在本公司办公大楼会议室召开公司第四届董事会第二次会议，本次会议应到董事10名，实到董事6名。监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其
他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了下列议案：
1、审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2004年半年度报告》。
2、审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司投资者关系管理制度》（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于减少与关联方相互占用资金的说明》（详见公司半年度报告）。
4、审议并通过了《关于启动3号高炉、1号、2号转炉易地大修及新建2号方坯连铸机项目建设的议案》。
实施3号高炉易地大修、2号方坯连铸机及1号、2号转炉易地大修项目的目标是实现环保、节能、技术升级，对公司冶炼系统环境治理、技术升级、产品质量改进及公司价值链优化等具有战略意义。其中，3号高炉易地大修投资估算为12亿元，1号、2号转炉易地大修投资估算为5亿元，2号方坯连铸机投资估算为5亿元。
特此公告
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二ΟΟ四年七月二十三日
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