山西三维(000755)第十三次会议决议公告

　　公司第三届监事会第十三次会议于2004年7月23日上午在公司会议室召开。会议由公司监事会主席张芳绪先生主持。会议应出席监事7名，实际出席或委托出席7名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。全体参与表决的监事对所有议案一致通过。会议形成如下决议：

　　一、审议通过公司2004年半年度报告及摘要。

　　二、审议通过公司2004年半年度利润分配预案。

　　监事主席签字：张芳绪

　　山西三维集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2004年7月23日