英力特(000635)董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁夏英力特化工股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年7月23日下午15时在宁夏电力调度中心大楼六楼会议室召开，会议应到董事9人，实到7人。董事陈珍武先生因出差无法参加本次会议，授权董事长邹学仁先生代为出席并行使表决权；独立董事韩亮先生因 出差无法参加本次会议，未授权其他董事行使表决权。监事张玉秋先生、殷玉荣女士、马永惠先生和财务总监王淑萍女士列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长邹学仁先生主持，会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

　　1、通过了公司2004年半年度报告及报告摘要；

　　2、审议通过了关于各项减值准备会计政策及减值准备核销的决议：

　　（1）因公司（原民族化工）管理混乱，基础资料缺失，无法与债务人取得联系，确认应收账款已无法收回，本期拟核销的应收账款原值为4，904，359．50元，已计提坏帐准备4，904，359．50元，现核销4，904，359．50元。本次核销对公司的利润不会产生影响。

　　（2）公司对在建工程进行全面检查，对原投资项目已无法实施并已形成损失的工程：双氰胺车间改造工程、原料车间改造工程、宁河宾馆、双氰胺推渣工程，原值共计6，898，535．99元，已计提在建工程减值准备6，898，535．99元，本次核销6，898，535．99元。本次核销对公司的利润不会产生影响。

　　3、审议通过了公司向宁夏西部聚氯乙烯有限公司增资扩股建设2×150ＭＷ热电厂项目的议案（见关联交易公告），该议案尚需得到股东大会的通过，召开股东大会的时间另行公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十三日

　　（附件一）

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于对宁夏西部聚氯乙烯有限公司增资扩股

　　建设2×150ＭＷ热电厂的议案

　　公司与宁夏英力特电力（集团）股份有限公司、上海氯碱化工股份有限公司共同出资建设的宁夏西部聚氯乙烯有限公司（以下简称西部公司）一期工程12万吨ＰＶＣ、10万吨烧碱项目于2003年7月28日开工建设，预计将于2005年5月投产。为了配合西部公司一期工程及二期38万吨ＰＶＣ、30万吨烧碱项目，股东各方拟按原投资比例增资扩股，建设4×150ＭＷ热电厂，该项目资本金为20％。公司拟向西部公司热电厂增资11548．32万元，用于热电厂一期工程2×150ＭＷ项目。请各位董事审议。

　　一、项目基本情况

　　（一）建设规模

　　宁夏河滨热电厂工程规划容量为4×150ＭＷ。一期建设规模为2×150ＭＷ，安装两台150ＭＷ抽汽供热机组。本期工程计划第一台机组2006年7月投产发电，第二台10月投产发电。设计年运行小时数7500ｈ，年发电量20．25亿千瓦时，生产蒸汽160ｔ／ｈ。

　　（二）审批文件

　　1．宁夏回族自治区发展改革委员会（宁发改工发［2003］643号）《关于宁夏西部聚氯乙稀有限公司氯碱工程项目建议书的批复》

　　2．宁夏回族自治区环境保护局（宁环函［2004］47号）关于《关于宁夏西部聚氯乙烯有限公司自备电厂（2Ｘ150ＭＷ）工程项目环境影响评价大纲的批复》

　　3．宁夏回族自治区发展计划委员会（宁计工发［2003］465号）《关于宁夏西部聚氯乙烯有限公司年产10万吨烧碱、12万吨聚氯乙烯工程项目开工的通知》

　　二、项目建设必要性

　　宁夏石嘴山地区丰富的煤电资源为氯碱工业的发展及氯碱下游化工产品的发展提供了充足的能源保证。将煤电优势转化为高附加值的产品，一方面可以提高经济效益，另一方面就地利用可以减少煤炭的外运量及电力的输送量。

　　项目配套的自备热电厂，用以满足西部公司ＰＶＣ和烧碱项目用电及生产用汽需要。50万吨ＰＶＣ／年、40万吨烧碱／年项目采用的是电石法工艺，属于煤炭深加工的高耗能工业，整个项目投产后，年用电量约40亿度，蒸汽用量约为320吨／小时。根据电石法生产ＰＶＣ的特点，要确保该项目具有较强的市场竞争能力和良好的经济效益，在煤炭资源优势既定的情况下，建设自备热电厂是项目成败的关键。2×150ＫＷ供热抽汽发电机组于2006年投产后，做为自备电厂直接供电，发电成本价0．17元／ｋｗｈ。现宁夏同类ＰＶＣ企业网上购电价已上涨到0．346元／ｋｗｈ。每吨ＰＶＣ综合耗电为8000度，拥有自备电厂的电石法ＰＶＣ生产企业每吨ＰＶＣ比没有自备电厂的同类型企业的成本下降1408元。自备电厂的总规模为4Ｘ150ＭＷ，供电、蒸汽产量与50万吨ＰＶＣ相平衡，一期2×150ＭＷ的电厂除满足一期12万吨ＰＶＣ、10万吨烧碱供电和用热之外，剩余将供给二期ＰＶＣ项目，在二期ＰＶＣ未投产前供给宁夏电网，现已签定了上网协议。自备热电厂除满足ＰＶＣ和烧碱项目的用电及蒸汽外，同时利用电石法生产ＰＶＣ工艺所产生的废弃物———饱和电石浆液，作为吸收剂进行锅炉尾部烟气脱硫。这样不仅使废物得到综合利用，节约了能源，还消除了对周边环境的污染，在取得经济效益的同时，也产生了显著的环保效益，是典型的地方特色资源产业链，符合国家能源综合利用的政策。

　　三、建设条件

　　（一）设计单位

　　自备热电厂工程由西北电力设计院设计。氯碱项目由上海工程化学设计院有限公司设计，“固碱、固碱循环水技改”部分委托宁夏化工设计研究院设计，“聚合部分”委托锦西化工院设计。

　　（二）项目主要设备

　　自备电厂工程的锅炉、汽轮机、发电机主设备及附属辅助设备均为国内制造，关键性阀门及热工控制仪表阀门采用进口。

　　（三）环保评价

　　项目委托宁夏回族自治区石油化工环境监测中心站进行环境影响评价工作。宁夏回族自治区石油化工环境监测中心站拥有国家环境评价乙级资格证书，证书编号：国环评证乙字第3803号。

　　《项目环保影响评价报告大纲》于2004年4月完成。《项目环保影响评价报告书》于5月完成。

　　自备热电厂除实现热、电联产，满足ＰＶＣ和烧碱项目的用电及蒸汽外，同时利用电石法生产ＰＶＣ工艺所产生的废弃物—饱和电石浆液，作为吸收剂进行锅炉尾部烟气脱硫。这样不仅使废物得到综合利用，节约了能源，还消除了对周边环境的污染，在取得经济效益的同时，也产生了显著的环保效益，符合国家能源综合利用的政策。

　　（四）建设场地

　　本工程厂区位于河滨工业园区，平行于规划的华谊大道。厂区固定端朝南，扩建端向北，出线向西。厂区规划用地南约450ｍ。东西长约700ｍ，占地约32．8公顷。场地面积可满足本工程建设用地的需要。

　　四、物料供应及运输

　　（一）煤源

　　本工程燃用石嘴山本地煤，年需燃煤量约211．2×104ｔ。石嘴山矿区一矿和二矿目前的生产能力为360×104ｔ／ａ三矿设计年生产能力90×104ｔ／ａ，2006年技改完成后生产能力可达到600×104ｔ／ａ。宁夏煤业集团有限责任公司以宁煤集发［2003］07号复函保证本工程的燃煤供应每年160万吨，惠农县煤炭公司以惠煤司发〔2004〕8号复函保证本工程的燃煤供应每年60万吨。

　　（二）交通运输

　　1．本工程燃煤约211．2×104ｔ／ａ，其中铁路运输110×104ｔ／ａ，汽车运输110×104ｔ／ａ。

　　2．铁路来煤经矿区专用铁路至石嘴山站转入电厂铁路专用线运输进厂。

　　3．进厂专用公路与周边路网连接，以保证建设和运行期间交通运输的便利。

　　（三）水源

　　本工程采用二次循环供水系统，全年平均补给水量为1540ｍ3／ｈ（0．428ｍ3／ｓ），夏季最大补给水量1778ｍ3／ｈ（0．494ｍ3／ｓ），石嘴山市供排水总公司可向电厂提供用水量为2200ｍ3／ｈ（0．61ｍ3／ｓ），并且石嘴山市供排水总公司以石供排水函〔2004〕1号文给予确认。本工程的水源可以得到保证。

　　（四）热负荷

　　本工程系宁夏西部聚氯乙烯有限公司自备电厂，本着以热定电的原则，为本公司50万吨聚氯乙烯╱年，40万吨烧碱╱年项目供热。一、二期分别于2005年5月投产和2007年12月投产。热电厂供给蒸汽压力为0．98ＭＰａ，温度为400℃。该项目一期工程需抽气量约75ｔ／ｈ，二期工程需抽气量约245ｔ／ｈ，共计约320ｔ／ｈ。因此本工程具有稳定的热负荷。

　　（五）灰场

　　同意本工程拟选井沟方案，灰场位于厂区西北约13ｋｍ。贮灰场按干灰场设计。该贮灰场除储存灰渣外，还储存脱硫石膏，可将石膏和灰渣分开堆放。

　　五、投资估算与融资方案评估

　　（一）投资估算

　　1．投资估算依据

　　氯碱工程以上海工程化学设计院有限公司编制的《宁夏石嘴山氯碱厂10万吨／年烧碱10万吨／聚氯乙烯氯碱工程可行性研究报告》和《宁夏石嘴山氯碱厂10万吨／年烧碱12万吨／聚氯乙烯氯碱工程初步设计》文件为依据。电厂工程以西北电力设计院编制的《宁夏河滨热电厂一期工程可行性研究报告》为依据。

　　（1）氯碱工程项目建设期2年，生产期15年；电厂工程建设期2．5年，生产期21年；

　　（2）氯碱工程基本预备费率按12％计算，电厂工程基本预备费率按8％计算；

　　（3）汇率：按1美元＝8．28人民币；

　　（4）固定资产贷款利率按5．76％、流动资金贷款利率按5．31％计算。

　　2．投资估算

　　项目总投资240840万元，其中：固定资产投资231720万元、流动资金9119万元。固定资产投资中：静态投资222591万元、动态投资231720万元（含建设期利息9129万元）。

　　（1）氯碱工程投资94641．6万元（含外汇964万美元），其中：固定资产投资87832万元、流动资金6000万元。固定资产投资中：静态投资84721万元、动态投资87830万元（含建设期利息3110万元）。

　　（2）电厂工程投资144354万元，其中：固定资产投资143889万元、流动资金465万元。固定资产投资中：静态投资137870万元、动态投资143889万元（含建设期利息6019万元）。

　　（二）资金来源与筹措评估

　　1．资金来源

　　项目总投资240840万元，其中：企业自筹56770万元，银行贷款184070万元。固定资产投资231720万元，来源为：企业自筹56770万元，银行贷款174951万元。流动资金9119万元，来源为银行贷款。

　　一期电厂投资144354万元，资本金占20％，其中：企业自筹28871万元，银行贷款115483万元。固定资产投资143889万元，来源为：企业自筹28778万元（占20％），银行贷款115111万元。流动资金465万元，来源：企业自筹93万元，银行贷款372万元。

　　2．资金筹措

　　项目自筹资金56770万元，占总投资的24．64％，自筹资金由投资三方按投资比例40％、30％、30％投入。

　　一期电厂自筹资金28871万元，占总投资的20％。自筹资金由投资三方按投资比例40％、30％、30％投入。

　　六、财务效益评估

　　宁夏河滨热电厂2×150ＭＷ工程项目建设周期为2．5年。可行性研究报告由西北电力设计院于2003年2月16日完成。该自备电厂用以满足西部公司ＰＶＣ和烧碱项目用电及生产用汽需要。两台机组计划分别于2006年7月和10月投产发电、供汽。

　　电厂向宁夏电网供电的情况下经济效益和财务评价为：项目达产后，正常年份销售收入29654万元，总成本费用为22219万元，利润总额7093万元，税后利润4818万元；项目财务内部收益率为10％，投资回收期10．2年，贷款偿还期12年；敏感性分析结论是在发电量、煤价、总投资、供热量的不利因素变化10％时，项目税前内部收益率均高于基准收益率10％。

　　项目的厂址条件及厂外煤、水、灰条件均已落实，为工程的建设创造了优越的条件。从本工程的技术经济分析看，电厂工程在技术上是成熟、可靠的，经济上是合理的，热电联产工程的自身效益、环境和社会效益等综合效益是显著的。

　　作为自备电厂直接向氯碱供电的经济效益分析：宁夏氯碱企业现行综合电价0．346元／ｋｗｈ，2006年自备电厂投产后发电成本为0．17／ＫＷｈ（含税），比同行业没有自备电厂的企业成本降低1408元／吨。自备电厂剩余电量向宁夏电网供电，可行性研究报告测算的上网电价为0．206元／ＫＷｈ，比宁夏电网平均电价0．215元／ＫＷｈ低0．009元／ＫＷｈ，具有较强的竞争上网能力。在自备电厂按发电成本电价0．17元／ＫＷＨ向氯碱工程供电时，其项目的销售利润率51．04％，投资利润率14．11％，财务内部收益率20．87％。因此，氯碱项目配套自备电厂后，经济效益显著提高，有极强的市场竞争能力。

　　七、增资扩股出资额及出资比例

　　一期电厂投资总额为144354万元。其中：企业自筹资金28871万元，占总投资的20％。自筹资金部分为西部公司增资扩股的注册资本金。增资扩股的注册资本金由投资三方按出资比例投入。其中，公司出资11548．4万元，占增资扩股注册资本金的40％，英力特集团和上海氯碱各出资8661．3万元，各占增资扩股注册资本金的30％。

　　二○○四年七月二十三日