英力特(000635)关联交易公告

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易的基本情况

　　我公司与宁夏英力特电力（集团）股份有限公司（以下简称英力特集团）、上海氯碱化工股份有限公司共同出资建设的宁夏西部聚氯乙烯有限公司（以下简称西部公司）一期工程12万吨PVC、10万吨烧碱项目于2003年7月28日开工建设，预计将于2005年5月投产。为了配合西部公司一期工程及二期38万吨PVC、30万吨烧碱项目，股东各方拟按原投资比例增资扩股，建设4×150MW热电厂，该项目资本金为20%。公司拟向西部公司热电厂增资11548.4万元，用于热电厂一期工程2×150MW项目。

　　英力特集团为本公司的控股股东，此次与英力特集团的对宁夏西部聚氯乙烯有限公司增资扩股建设2×150MW热电厂项目构成了关联交易。

　　（二）董事会审议关联交易情况

　　2004年7月23日下午15：00时，本公司第三届董事会第六次会议在宁夏电力调度中心大楼六楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，财务总监、项目负责人列席了会议。会议由公司董事长邹学仁先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于对宁夏西部聚氯乙烯有限公司增资扩股建设2×150MW热电厂的议案，关联董事回避了对此项议案的表决权，独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

　　此项交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

　　二、关联方介绍

　　英力特集团概况：英力特集团是在原宁夏康发电力公司（公有制集体企业）基础上改制而成，拥有6家控股子公司、9家参股公司、2家发电分公司及19284名个人股东出资，于2000年6月成立的股份有限公司。2002年英力特集团增资扩股，资本金由16,000万元增加到24,400万元。法定代表人：高凤林。

　　英力特集团营业范围：电力、热力生产及销售；电力高科技产品生产、销售；信息通信服务；计算机软件开发；旅游资源、产品开发和服务；高耗能电力冶炼产品生产销售；有机农业产品、绿色食品深生产、销售；财务结算中心；房屋、设备出租；证券投资；高科技项目投资和电力企业改制投资。

　　截止到2003年12月31日，英力特集团拥有总资产141119万元，所有者权益49196万元，资产负债率为56.16%，净利润4798万元。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）公司与宁夏英力特电力（集团）股份有限公司、上海氯碱化工股份有限公司共同出资建设的宁夏西部聚氯乙烯有限公司（以下简称西部公司）一期工程12万吨PVC、10万吨烧碱项目于2003年7月28日开工建设，预计将于2005年5月投产。为了配合西部公司一期工程及二期38万吨PVC、30万吨烧碱项目，股东各方拟按原投资比例增资扩股，建设4×150MW热电厂，该项目资本金为20%。公司拟向西部公司热电厂增资11548.32万元，用于热电厂一期工程2×150MW项目。

　　（二）增资扩股出资额及出资比例

　　一期电厂投资总额为144354万元。其中：企业自筹资金28871万元，占总投资的20%。自筹资金部分为西部公司增资扩股的注册资本金。增资扩股的注册资本金由投资三方按出资比例投入。其中，公司出资11548.4万元，占增资扩股注册资本金的40%,英力特集团和上海氯碱各出资8661.3万元，各占增资扩股注册资本金的30%。

　　四、关联交易对公司的影响

　　宁夏河滨热电厂一期2×150MW工程项目建设周期为2.5年。该自备电厂用以满足西部公司PVC和烧碱项目用电及生产用汽需要。两台机组计划分别于2006年7月和10月投产发电、供汽。

　　项目的厂址条件及厂外煤、水、灰条件均已落实，为工程的建设创造了优越的条件。从本工程的技术经济分析看，电厂工程在技术上是成熟、可靠的，经济上是合理的，热电联产工程的自身效益、环境和社会效益等综合效益是显著的。

　　氯碱项目配套自备电厂后，经济效益显著提高，有极强的市场竞争能力。

　　本公司持有西部公司40%的股权，是其控股股东，所以，西部公司盈利能力提高，也利于公司发展。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事李桂荣、王幽深对本次交易发表意见：对宁夏西部聚氯乙烯有限公司增资扩股建设2×150MW热电厂有利于改善本公司的资产质量，降低公司的生产成本，将会较大幅度的提高公司的盈利能力，并为公司的长远发展奠定了基础。本次增资扩股切实可行。

　　董事会对本次关联交易表决程序符合国家有关法规和公司章程的规定。有关规定。

　　公司本次对宁夏西部聚氯乙烯有限公司增资扩股建设2×150MW热电厂交易是公开、公平、公正、合理的，本次关联交易符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

　　备查文件：

　　1．董事会决议、记录

　　2．独立董事意见

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十三日