山西三维(000755)第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第三届董事会第十三次会议于2004年7月23日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长仝立祥先生主持。会议应出席董事12名，实际出席或委托出席12名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。公司监事及高级管理人员 列席了会议。全体参与表决的董事对所有议案一致通过。会议形成如下决议：

　　一、审议通过公司2004年半年度报告及摘要。

　　二、审议通过公司2004年半年度利润分配预案。

　　公司2004年半年度实现利润4,125,518.78元，加上年初未分配利润142,611,635.96元，2004年半年度可供股东分配的利润为146,737,154.74元。公司董事会决定不分配不转增。

　　董事长签字：仝立祥

　　山西三维集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年7月23日