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中视传媒股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年7月24日上午在北京五棵松影视之家召开。出席会议的股东及股东代表5人，代表股份153302760股，占公司总股本的64.76%；公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由吴达审先生主持，以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、《关于调整公司董事的议案》；
经本次临时股东大会选举通过，高建民先生当选为我公司第三届董事会董事，任期至2007年1月18日，简历附后。
同意153302760股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%。
公司聘请的上海通力律师事务所秦悦民律师出席并见证了本次临时股东大会召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：本公司2004年第二次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，会议审议了董事会提出的全部议案，以书面记名的投票方式进行表决并获得出席会议股东所持表决权的半数以上通过。会议表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
附件：董事简历
高建民先生，出生于1950年11月，中共党员，大专，高级编辑。现任中国国际电视总公司常务副总裁。
曾任广电部党组秘书，中央电视台影视部副主任、主任，中央电视台文艺中心副主任、主任。自2003年4月起任中国国际电视总公司常务副总裁。
中视传媒股份有限公司
二零零四年七月二十四日
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