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深圳赤湾石油基地股份有限公司（“基地公司”）第四届董事会第一次通讯会议于2004年7月26日以传真通讯方式召开，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议根据基地公司的控股子公司深圳赤湾物流配送有
限公司（“赤湾物流”）的经营实际和发展规划，决定将赤湾物流公司欠深基地的1764万元人民币转为深基地投资款。基地在2003年9月20日已公告信息中表明，基地受让赤湾物流公司原两家股东90%的股权和承担同样比例的债务，该公司净资产为2193.3万元人民币，深基地享有90%的权益，购置价为1973.97万元人民币，该公司欠原股东款为1960万元人民币，深基地承担90%的债务，购置价为1764万元人民币。现深基地董事会决议将1764万元人民币的债权转为对该公司投资追加款。至此，基地公司在赤湾物流公司的投资总额为人民币3737.97万元，享有赤湾物流公司90%的股权比例保持不变。另外，赤湾物流公司的另一家股东的10%债权196万元人民币也同时转为股权，享有该公司10%的股权比例保持不变。上述变更事项已经赤湾物流公司的两家股东协商同意。
深圳赤湾石油基地股份有限公司
董事会
二ＯＯ四年七月二十七日
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