领先科技第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　吉林领先科技发展股份有限公司2003年年度股东大会于2004年7月26日上午9点30分在吉林省吉林市恒山西路104号公司本部七楼会议室召开，参加会议股东及股东代理人共3人，所持公司股份为3,221.01万股,占公司总股本6167万股的52.23%，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由公司董事长李建新委托张震先生主持，以记名投票方式进行逐项表决并审议通过了如下决议：

　　1、变更公司经营范围的议案

　　变更前公司经营范围为：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；电子信息产品维修、安装（有效期至2006年6月12日）；220普通诊查器械、226物理治疗及康复设备、264卫生材料及敷料批发、零售；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、电子商务、光电子产品、复合型新材料、生产、销售。

　　变更后的经营范围为：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；电子信息产品维修、安装（有效期至2006年6月12日）；321医用电子仪器设备、333医用核素设备、340临床检验分析仪器经营（许可证有效期至2005年12月31日）；221医用电子仪器设备生产（许可证有效期至2005年12月31日）；销售保健品（许可证有效期至2004年10月15日）；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、电子商务、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品、复合型新材料、生产、销售；卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售（仅限于由取得经营资格的分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　同意此项议案的股数为3,221万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。

　　律师出具的法律意见

　　本次股东大会的召开，由北京市昂道律师事务所李哲律师见证，并出具如下见证意见：

　　公司2004年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　备查文件

　　1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

　　2、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　吉林领先科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月26日