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领先科技第二次临时股东大会会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年07月27日 02:58 证券时报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  吉林领先科技发展股份有限公司2003年年度股东大会于2004年7月26日上午9点30分在吉林省吉林市恒山西路104号公司本部七楼会议室召开,参加会议股东及股东代理人共3人,所持公司股份为3,221.01万股,占公司总股本6167万股的52.23%,符合《公司法》和《公司
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章程》的规定。会议由公司董事长李建新委托张震先生主持,以记名投票方式进行逐项表决并审议通过了如下决议:

  1、变更公司经营范围的议案

  变更前公司经营范围为:企业自有资金对外投资;高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务;计算机软件及硬件生产、销售;电子信息产品维修、安装(有效期至2006年6月12日);220普通诊查器械、226物理治疗及康复设备、264卫生材料及敷料批发、零售;日用百货、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)、建筑材料(木材除外)购销;企业管理策划、咨询;电化学环保产品、电子商务、光电子产品、复合型新材料、生产、销售。

  变更后的经营范围为:企业自有资金对外投资;高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务;计算机软件及硬件生产、销售;电子信息产品维修、安装(有效期至2006年6月12日);321医用电子仪器设备、333医用核素设备、340临床检验分析仪器经营(许可证有效期至2005年12月31日);221医用电子仪器设备生产(许可证有效期至2005年12月31日);销售保健品(许可证有效期至2004年10月15日);日用百货、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)、建筑材料(木材除外)购销;企业管理策划、咨询;电化学环保产品、电子商务、网络及软件开发、生产、销售和服务;电子产品、光电子产品、复合型新材料、生产、销售;卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工、销售;建筑材料(木材除外)、金属材料、机电产品(小轿车除外)批发零售(仅限于由取得经营资格的分支机构经营);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

  同意此项议案的股数为3,221万股,占出席会议股东所持表决权的100%,不同意零股;弃权零股。

  律师出具的法律意见

  本次股东大会的召开,由北京市昂道律师事务所李哲律师见证,并出具如下见证意见:

  公司2004年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

  备查文件

  1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录;

  2、与会董事签字确认的股东大会决议;

  3、本次股东大会法律意见书。

  特此公告

  吉林领先科技发展股份有限公司

  董事会

  2004年7月26日






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