珠海中富(000659)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会于2004年7月22日上午在公司六楼会议室召开会议，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，其中董事叶春萱先生由于公务出差全权委托董事周毛仔先生表决。监事会3名成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议召开有效。

　　会议经过讨论，形成如下决议：

　　审议通过2004年半年度报告及摘要；

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2004年7月22日上海证券报