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新快报记者 申兴 实习记者 周婷
中国人民银行有关部门负责人昨日就反洗钱问题公开表示，我国面临着严峻的洗钱形势，央行将完善以了解客户、交易报告和记录保存为基础的反洗钱内控体系,《反洗钱法》也即将出台。
我国每年洗钱至少2000亿元
据一些国际组织和专家估计，现在世界上每年洗钱数量大约相当于世界经济总量的2%—5%，即在1.5万亿—3万亿美元间。有关专家也曾对我国洗钱数量做过评估，认为每年不少于2000亿元人民币，大体上相当于我国经济总量的2%左右。央行负责人表示，不仅在世界范围，在我国也面临着严峻的洗钱形势，反洗钱具有十分重要和紧迫的意义。
为此，我国除了积极加入有关反洗钱国际公约，还陆续制定了一系列与反洗钱有关的国内法规，在1997年我国新颁布的《刑法》中，明确将与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪有关的洗钱活动确定为刑事犯罪，并对构成洗钱犯罪的各项要件作了规定。国务院还明确了由中国人民银行组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱的资金监测职责；人民银行设立了反洗钱局，组建了反洗钱监测分析中心。
《反洗钱法》即将出台
在反洗钱防范和执法方面，经过金融监管部门和金融机构的共同努力，我国商业银行初步形成了以了解客户、交易报告和记录保存为基础的反洗钱内控体系，2003年是开展交易报告的第一年，仅外汇交易领域就报送了260多万笔大额和可疑资金交易，涉及交易金额6000亿美元。2002年和2003年两年里，我国公安机关对洗钱严重的地下钱庄进行专项打击，打掉地下钱庄62个，收缴赃款、赃物折合人民币1.3亿元，抓获犯罪嫌疑人200多名。
为完善反洗钱立法，全国人大已于今年3月22日成立了《反洗钱法》起草小组，包括人民银行在内的十几个部委正在积极参与起草小组的工作。人民银行还在抓紧建设反洗钱监测分析中心，通过中心建设将实现本、外币交易报告统一监测分析，并运用电子化手段集中数据处理，提高监测分析水平。央行重点要求强化金融机构反洗钱内控制度。从今年5月开始，按照《金融机构反洗钱规定》，全国各商业银行正在进行反洗钱工作检查。在此基础上，从7月开始，人民银行在全国范围内组织对各商业银行反洗钱工作进行检查。（栩／编制）
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