| 中行甘肃的首批反洗钱师将上岗 收集可疑信息 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年07月22日 10:25 中国新闻网 | |||||||||
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中新网7月22日电 据人民日报报道，由中国银行甘肃省分行培训的第一批50名反洗钱工作师即将上岗。 这些反洗钱工作师的职责，就是负责收集大额和可疑交易信息，整理分析交易信息，监测毒品、走私、黑社会性质和恐怖活动等犯罪产生的大量非法收益以及贪污腐败分子赃款转移等信息并进行分析，及时向反洗钱监测分析中心、执法、司法等部门提交分析结果。
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