航天科技(000901)二届二十次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨航天风华科技股份有限公司二届董事会第二十次会议于2004年7月20日在哈尔滨市平房区哈平西路45号公司会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，公司董事长殷兴良先生因工作原因未能参加会议，授权公司副董事长金万升先生代为行使表决权，符合《公 司法》和本公司章程的有关规定。公司监事也列席了会议。会议由公司副董事长金万升先生主持。与会董事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、审议并通过了公司《2004年半年度报告及摘要》；

　　二、审议并通过了公司《2004年半年度公司利润分配预案》；

　　董事会决定2004年中期利润分配方案为：中期利润暂不分配，也不进行公积金转增股本。

　　三、审议并通过了《关于调整高管人员的议案》；

　　同意杨战军先生由于工作原因辞去公司副总经理职务。

　　四、审议并通过了《关于公司名称拟更名为“航天科技控股集团股份有限公司”的议案》。

　　本议案需提交公司下次股东大会审议，股东大会召开的具体时间将另行通知。

　　哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会

　　2004年7月20日

　　哈尔滨航天风华科技股份有限公司

　　二届十三次监事会决议公告

　　哈尔滨航天风华科技股份有限公司二届十三次监事会在哈尔滨市平房区哈平西路45号公司会议室召开，应到监事三人，实到监事三人，符合《公司章程》的规定，会议审议通过了如下内容：

　　一、审议并通过了公司《2004年半年度报告及摘要》。

　　哈尔滨航天风华科技股份有限公司监事会

　　2004年7月20日上海证券报