莱钢股份(600102)董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、会议召开时间：2004年8月24日(星期二)上午9时正

　　2、会议召开地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅

　　3、会议方式：现场方式召开

　　4、重大提案：关于修改《公司章程》的议案

　　莱芜钢铁股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年7月21日在公司办公楼17楼会议室召开，公司9名董事全部出席了会议；公司监事、高级管理人员和有关处(部)负责人列席了会议。

　　会议由公司董事长李名岷先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、关于修改《公司章程》的议案；

　　原第三章第二十条修改为：

　　“公司目前的股本结构为：普通股922，273，092股，其中发起人莱芜钢铁集团有限公司(原莱芜钢铁总厂)持有708，473，092股，占总股本的76.82%；山东省经济开发投资公司持有11，000，000股，占总股本的1.19%；社会公众股股东持有202，800，000股，占总股本的21.99%。”

　　该项议案尚需公司2004年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案；

　　决定于2004年8月24日召开公司2004年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　(一)会议时间：2004年8月24日(星期二)上午9时正。

　　(二)会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。

　　(三)会议议题：审议关于修改《公司章程》的议案。

　　(四)出席会议对象

　　1、凡在2004年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　(五)会议登记办法

　　1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书(样式详见附件)登记。股东可以传真、信函方式登记。

　　2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。

　　3、登记时间：8月22日(星期日)9：00-11：30，14：30-17：00；信函登记以收到地邮戳为准。

　　4、登记地点及联系地址

　　山东莱芜钢铁股份有限公司证券部

　　邮编：271104 传真：[phone]

　　电话：[phone] 联系人：于家慧 董 凤

　　(六)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议行使表决权。

　　(七)会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

　　三、关于董事会决议的议案。

　　特此公告。

　　莱芜钢铁股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十一日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人出席莱芜钢铁股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)： 受托人(签名)：

　　委托人股东帐号： 受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托股数：日 期：

　　委托人对本次股东大会的意见：

　　关于修改《公司章程》的议案：同意( )

　　反对( )

　　弃权( )上海证券报