延边公路(000776)会议（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　延边公路建设股份有限公司第四届董事会第十二次会议（通讯方式）于2004年7月20日召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　一、本公司2004年上半年度报告正文及摘要；

　　二、关于撤回对延边公路工程建设监理有限公司的出资并将该公司注销的议案。

　　公司于2003年6月29日召开的第四届董事会第一次会议审议通过的《关于出资设立延边公路工程建设监理有限公司的议案》，根据该议案，公司决定出资设立延边公路工程建设监理有限公司，该公司注册资本为人民币20万元，其中本公司现金出资10.2万元，占总股本的51％。由于该公司发展前景不乐观、对本公司效益贡献十分有限等原因，决定撤回投资，并将该公司注销。

　　延边公路建设股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月20日