太工天成(600392)董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第二届董事会第六次会议于2004年7月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立“太原理工天成科技股份有限公司上海分公司”的议案》。

　　为贯彻落实公司新年度工作计划，全面拓展公司主营业务市场，增强盈利能力，公司决定成立太原理工天成科技股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）。上海分公司成立后，以楼宇（酒店、小区）智能化建设为主要业务目标，同时以此为基地将公司现有的教育、测控、软件等业务、产品向华东市场推广应用。

　　太原理工天成科技股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十一日