思达高科(000676)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年7月20日，公司董事会第三届第十次会议在郑州召开，应到5人，实到5人，会议经过讨论通过以下决议：

　　一、审议并通过了公司2004年中期报告及摘要。

　　二、根据国税发[2003]70号文件精神，同意自二零零四年元月一日起，固定资产计提折旧的残值率统一调整为5％。

　　河南思达高科技股份有限公司董事会

　　二00四年七月二十日