天地源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　天地源股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年7月16日在上海浦东华润时代广场十楼天地源股份有限公司会议室召开。出席会议的董事应到15人，实到董事12人，董事龚冬海先生未能出席本次会议，委托董事长章东凡先生出席本次会议并代为行使表决权；独立 董事席酉民先生、赵守国先生未能出席本次会议，分别委托独立董事何雁明先生、雷华锋先生代为出席并行使表决权。公司4名监事及3名高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长章东凡先生主持，会议审议并通过以下议案：

　　一、公司2004年半年度报告及摘要的议案

　　二、公司三年规划发展目标的议案

　　三、公司经营范围中增加“房屋租赁”条款的议案

　　根据公司业务发展的需要，董事会同意对公司经营范围进行修改，在经营范围中增加“房屋租赁”一项，并同意提请股东大会审议通过。

　　修改后为公司经营范围是：房地产开发和经营，房屋租赁，物业管理，实业投资，资产管理，国内贸易(除专项规定)，与经营相关的咨询业务(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营。

　　四、授权董事长对公司控股子公司提供担保时代表董事会的议案

　　董事会同意授权董事长在公司对控股子公司提供担保的金额单项或一年内累计金额人民币贰亿元(含)以内，授权董事长在下述范围代表董事会签字有效，授权有效期为一年，具体担保情况由公司财务总监按季度向董、监事通报

　　1、为公司控股子公司提供银行及其他金融机构借款保证

　　2、为公司控股子公司提供银行授信额度保证

　　3、为公司控股子公司提供“银行保函”信用保证

　　4、为公司控股子公司提供“银行承兑汇票”、“商业承兑汇票”信用保证

　　5、银行与其他金融机构要求的其他适当方式

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　2004年7月16日上海证券报