上海望春花(集团)股份有限公司四届二十七次董事会决议公告

　　上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年7月19日在上海以通讯方式召开了公司四届二十七次董事会，会议应到董事15名，实到董事12名，独立董事张亦春先生、万国华先生、董事韩忠朝先生因故未能参加本次董事会会议。出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

　　审议通过了关于公司经营管理层人事变动的议案。

　　同意王可澄同志辞去公司总经理职务，并对王可澄同志任职期间的辛勤工作表示感谢。

　　同意聘任郑国臣同志担任公司总经理职。

　　上述议案，与会的独立董事均发表了同意的独立意见。

　　上海望春花(集团)股份有限公司

　　2004年7月19日

　　附件：

　　郑国臣先生简历：

　　郑国臣，男，现年39岁，大学本科学历，中国民主建国会海南省委委员。曾任华南热带农业大学文法学院副院长，华夏创业开发公司副总经理、副董事长等职务。上海证券报