辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会公告

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会2004年7月15日收到了公司第一大股东辽宁节能投资控股有限公司《关于公司监事会换届选举的议案》，经审核该议案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决定提交2004年8月19日召开的公司2004年度第3次临时股东大会审议。现将《关于公司监事会换届选举的议案》予以公告(见附件)。

　　特此公告。

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会2004年7月19日

　　附件：

　　关于公司监事会换届选举的议案

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司：

　　我公司持有您公司股份6790.4万股，占您公司总股份的53.54%，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议对公司监事会进行换届选举，免去刘树清、冯一枫、王素云公司第四届监事会股东监事职务，并提名刘树清、隋淑芬、窦爱芬为公司第五届监事会股东监事候选人(另两名职工监事将由公司职工代表大会选举产生)。

　　第五届监事会股东监事提名候选人简历

　　刘树清先生，男，生于1952年7月，满族，中共党员，高级会计师，辽宁省委党校研究生毕业。曾任清河发电厂工人、职员、财务科副科长，铁岭发电厂财务处处长、副总会计师兼财务处处长，辽宁创业(集团)有限责任公司、辽宁能源总公司财务处副处长、财务会计部部长，副总会计师兼财务部部长。现任辽宁能源投资(集团)有限责任公司总会计师、公司第四届监事会监事。

　　隋淑芬女士，1955年3月生，中共党员，东北财经大学本科毕业，高级经济师。先后任吉林省皎河县知识青年，吉林市建行江北支行拨款员，辽宁能源总公司生产经营处职员、副处长，辽宁能源投资(集团)有限责任公司审计监察部部长。现任辽宁能源投资(集团)有限责任公司审计部部长。

　　窦爱芬女士，1965年5月生，九三学社会员，中国矿业大学财务会计专业本科毕业，高级会计师。曾任中国矿业大学研究生部财务处会计、中煤教育科贸公司审计部主管、中国节能投资公司审计部职员、海峡会计师事务所审计部职员。现任中国节能投资公司稽核审计部高级业务经理。

　　以上议案请提交公司股东大会审议。

　　辽宁节能投资控股有限公司

　　2004年7月15日上海证券报