鹏博士(600804)六届二十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都鹏博士科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2004年7月18日通过通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议根据中国证券监督管理委员会四川监管局川证监上市[2004]23号《关于清理和解决资金占用、违规担保的通知》要求，对公司截止2004年6月30日的资金占用及对外担保情况进行了认真自查，审议通过了《对公司资金占用和对外担保的情况说明和整改报告》。

　　报告主要内容如下：

　　一、公司截止2004年6月30日的资金占用情况

　　1、公司大股东深圳市多媒体技术有限公司及其他股东单位无占用公司资金情况。

　　2、其他关联单位占用公司资金情况

　　截至2004年6月30日，相关关联单位占用资金总额为512.54万元，具体明细如下：

　　资金占用单位占用余额内容及原因整改措施

　　深圳市飞铃智能系454.04万元合作开展武汉销根据工程进度，分四期在两

　　统集成有限公司品贸工程项目款年内(2005年年底)收回

　　重庆育尚教育科技53.50万元货款催收货款，计划于2004年9月

　　有限公司30日前收回

　　重庆鹏博实业有限5.00万元项目合作前期费在项目完成之后自动退回，

　　公司用预计2004年12月31日前

　　二、公司截止2004年6月30日的对外担保情况

　　截止2004年6月30日，公司所有对外担保余额为1451万元，其中为控股95%的子公司成都三益特钢有限责任公司提供担保1085万元，为公司所承担的江苏东海中小学校园网络工程项目提供担保366万元。无违规担保情况。

　　公司对外担保具体明细如下：

　　担保对象发生日期担保金额担保方式担保期

　　(万元)

　　成都三益特钢2001-11-26550连带保证担保2001-11-26至2004-11-25

　　有限责任公司2001-11-285352001-11-28至2004-11-27

　　上海新世纪金2004-1-1366连带保证担保2004-1-1至2005-11-15

　　融租赁公司

　　重要事项说明：

　　公司于2004年6月21日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了公司与同人华塑股份有限公司签订金额为3500万元的《互为担保协议》，担保期限一年，并于2004年7月2日为同人华塑股份有限公司建行2000万元银行贷款签署了担保决议。

　　公司于2004年6月30日召开的第六届董事会第二十二次会议同意继续为子公司成都三益特钢有限责任公司向农业银行彭州市支行申请人民币壹仟柒佰万元借款提供担保保证。目前此笔贷款正在办理中。

　　特此公告。

　　成都鹏博士科技股份有限公司

　　2004年7月19日上海证券报