小商品城(600415)董事局(临时)会议决议公告

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司第四届十次董事局(临时)会议(通讯方式)，于2004年7月1日向全体董事传真寄发了关于审议设立本公司“欧洲商务代表处”议案的董事意见征求函，经2004年7月16日汇总，14名董事一致同意通过：

　　在欧洲德国的法兰克福设立本公司“欧洲商务代表处”。

　　【背景资料：一、设立商务代表处的目的：顺应市场国际化发展趋势，实施“走出去”的有益尝试，加速构建国际市场网络体系，为完善公司对所属市场的国际化服务功能进行创新探索。二、商务代表处的职能：仅从事商务服务性工作，不开展经营性业务。三、费用预算：(1)开办经费：约为5.3万美元(一次性)；(2)日常运行费用及人员薪酬：约为15万美元/年，具体在每年度的工作目标责任制中予以分项明确。四、代表处管理：实行目标责任制管理，由代表处制订年度工作计划，报公司核准，并按工作目标责任制考核。】

　　特此公告

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

　　2004年7月19日上海证券报