北京巴士(600386)董事会第十二次会议决议公告

　　北京巴士股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”)第二届董事会第十二次会议于2004年7月19日下午14：00在公司五层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到7人，部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张国光董事长主持。

　　经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，审议通过如下议案并形成决议：

　　一、审议并通过《北京巴士股份有限公司机构改革方案》；

　　北京巴士公司拟将下属八个分公司合并为四个分公司，计划于2004年9月开始，预计年底完成。

　　二、审议并通过《北京巴士股份有限公司与北京市公共交通总公司的房屋租赁协议》和《北京巴士股份有限公司与北京市公共交通总公司的土地使用权租赁协议》。

　　房屋租赁协议规定租赁期限为5年，租赁费用为年人民币635904元。

　　土地使用权租赁协议规定租赁期限为5年，租赁费用为年人民币1686400元。

　　在审议该议案时，关联董事执行了回避表决制度。

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司董事会

　　二○○四年七月十九日上海证券报