交大南洋(600661)董事会第十七次会议决议公告

　　上海交大南洋股份有限公司四届十七次董事会会议，于2004年7月16日下午在公司总部大会议室召开。公司应到董事7人，实到6人，盛焕烨副董事长因公出差，缺席本次会议。会议由许晓鸣董事长主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议主要审议通过了以下事项：

　　一、审议通过了公司关于出让慧谷信息的议案

　　同意公司将所持有的上海交大慧谷信息技术股份有限公司8550万股(每股面值0.10港元)的股份全部转让给上海交大科技园有限公司，并授权公司经营层办理相关手续。由于本次交易属于重大关联交易，本议案尚须提交公司2004年第一次临时股东大会审议批准。有关本次交易的具体情况，参见公司相关的关联交易公告。

　　二、审议通过了《关于增加公司2003年度担保额度的议案》。

　　根据2004年公司业务发展需要，会议同意2004年度公司对外担保总额度由原定的人民币壹亿元(含)增加为壹亿伍千万元(含)。担保审批程序及授权期限均维持不变，所担保对象仍为公司董事会原确定并已公告的可由公司提供担保的控股子公司名单中的企业。

　　三、审议并决定召开2004年第一次临时股东大会，有关事项拟安排如下：

　　1、会议时间：2004年8月20日(上午9：30)

　　2、会议地点：上海交通大学(华山路1954号)浩然高科技大厦会议室

　　3、会议内容：

　　审议《公司关于出让上海交大慧谷信息技术股份有限公司股份的提案》

　　4、出席会议对象：

　　(1)公司董事、监事及高级管理人员。

　　(2)截止2004年8月10日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　股东本人因故不能出席者，可委托代理人出席。

　　5、登记办法：

　　(1)国家股东、法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡，社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须持授权委托书和委托人身份证)于2004年8月13日(周五)(上午9：00-11：00，下午1：00-4：00)到本公司登记。异地股东可在登记截止(2004年8月13日下午4：00)之前以信函或传真方式办理登记手续。

　　(2)公司地址：上海市番禺路667号6楼

　　邮政编码：200030

　　联系电话：[phone]*67

　　传真：[phone]

　　(3)与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

　　(4)根据有关文件的规定，为维护全体股东的利益，公司不向出席股东大会的股东(及其代理人)发放任何礼品(含有价证券)。

　　(5)《授权委托书》格式附后。

　　上海交大南洋股份有限公司2004年7月20日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托(女士/先生)代表本人(单位)出席上海交大南洋股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：上海证券报