石岘纸业(600462)董事会第十三次会议决议公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年7月16日以通讯方式召开。应参加本次会议的董事11人，实际参加表决的董事10人，吴品标因工作原因未能参加表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：

　　公司向中国银行图们支行申请8000万元人民币流动资金贷款周转使用(续展)的议案 。

　　我公司于2002年9月30日与中国银行图们支行签订了借款期限为二年的8000万元人民币流动资金借款合同。此笔贷款将于2004年9月29日到期，该贷款为公司正常生产经营的流动资金贷款。为保证公司正常的生产经营资金需求，拟将此笔借款周转使用(续展)，周转使用期限为一年。

　　提交股东大会审议的议案如下：

　　公司向中国银行图们支行申请8000万元人民币流动资金贷款周转使用(续展)的议案。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2004年7月16日

　　证券代码：600462证券简称：石岘纸业编号：临2004-14延边石岘白麓纸业股份有限公司2003年度分红派息实施公告

　　本公司董事会全体成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股派发现金红利0.04元(含税)，每10股派发现金红利0.40元(含税)。

　　扣税前每股现金红利0.04元，扣税后每股现金红利0.032元。

　　股权登记日：2004年7月22日除息日：2004年7月23日

　　现金红利发放日：2004年7月28日

　　一、延边石岘白麓纸业股份有限公司2003年度利润方案已经2004年5月28日召开的公司2003年年度股东大会审议通过。

　　二、分红方案

　　1、2003年度的利润分配方案：以2003年年末公司总股本170，300，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)，共计派发现金红利6，812，000.00元，分配后剩余未分配利润86，476，550.54元，结转下年度。

　　2、发放年度：2003年度。

　　3、发放范围：截止2004年7月22日下午3时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　4、每股税前现金红利金额0.04元。

　　5、对于流通股个人股东和投资基金，公司按20%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.032元。

　　三、分红派息具体实施日期

　　1、股权登记日：2004年7月22日

　　2、除息日：2004年7月23日

　　3、红利发放日：2004年7月28日

　　四、分派对象

　　截止2004年7月22日下午3时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、现金红利分配实施方法1、持有非流通股的法人股现金红利由公司直接发放。

　　2、社会公众股的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　六、咨询办法

　　1、联系人：崔文根

　　2、联系电话：[phone]

　　3、联系传真：[phone]

　　4、联系地址：吉林省图们市延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部

　　七、备查文件：公司2003年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　二○○四年七月十九日上海证券报