天药股份(600488)第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第一次临时股东大会于2004年7月16日上午，在天津远洋宾馆召开，董事长刘永和先生主持了会议。出席会议股东及股东代表7人，代表有表决权的股份193933008股，占本公司已发行股份的77.01%，出席董事8人，监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1.审议修改《公司章程》(草案)的议案

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　2.审议修改《公司股东大会议事规则》的议案

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　3.审议《关于公司符合发行 A股可转换公司债券条件的议案》，需报中国证券监督管理委员会核准

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　4.逐项审议《关于公司申请发行 A股可转换公司债券方案的议案》，需报中国证券监督管理委员会核准

　　(1)发行规模

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(2)可转债存续期限

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(3)票面金额

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(4)发行价格

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(5)票面利率

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(6)还本付息的期限和方式

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(7)转股时不足一股的处置

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(8)转股期

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(9)转股价格的确定和调整方式同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(10)回售条款

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(11)赎回条款

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(12)募集资金投向

　　①年产500吨激素类原料药中间体项目同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　②泼尼松龙原料药技改项目

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　③新建霉菌氧化物提取车间技改项目

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　④地塞米松系列结晶新工艺技改项目

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　⑤片剂厂一期工程

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　⑥片剂厂二期工程

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　⑦性激素类原料药系列产品建设工程

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　5.审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　6.逐项审议《关于本次发行 A股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性报告的议案》

　　(1)年产500吨激素类原料药中间体项目

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。(2)泼尼松龙原料药技改项目

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(3)新建霉菌氧化物提取车间技改项目

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(4)地塞米松系列结晶新工艺技改项目

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(5)片剂厂一期工程

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(6)片剂厂二期工程

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　(7)性激素类原料药系列产品建设工程

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　7.审议《关于发行 A股可转换公司债券决议有效期的议案》

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理发行 A股可转换公司债券具体事宜的议案》

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　9.审议《向原股东优先配售 A股可转换公司债券的议案》，需报中国证券监督管理委员会核准

　　同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　10.审议《天津天药药业股份有限公司滚存未分配利润的处置方式的议案》同意股数193933008股(占出席会议有效表决股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。

　　北京市观韬律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书(观意字(2004)第065号)。法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定，符合现行的《公司章程》的规定，参与本次股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会对议案的表决程序合法有效。

　　特此公告！

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2004年7月16日上海证券报