民生银行(600016)董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第三届董事会第十次会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为2004年7月15日，公司14名董事参与表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　表决通过如下决议：

　　1、关于设立中国民生银行股份有限公司泉州分行的决议；

　　2、关于设立中国民生银行股份有限公司温州分行的决议。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2004年7月19日