爱建股份(600643)董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海爱建股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年7月16日在公司举行，应出席董事14人，现场出席9人，周浩奎董事、成之德董事、石良平独立董事、赵宇梓独立董事因故未能现场出席本次会议，分别委托茅志琼副董事长、冯正权独立董事、彭镇秋独立董 事代为出席并表决。张亚培董事因另有重要会议而请假。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。公司监事列席了会议。会议由顾青董事长主持。

　　经过董事们的充分讨论，会议审议并通过了《关于同意张禾女士辞去董事会秘书、聘任徐宜阳先生担任董事会秘书》的议案，决定同意张禾董秘的辞职请求。并经顾青董事长提名，决定聘任徐宜阳先生为公司董事会秘书，任期自即日起至本届董事会任期届满时止。

　　特此公告

　　附徐宜阳同志简历：男，1964年出生，研究生毕业，高级经济师，曾任上海爱使股份有限公司总经理、上海证券有限责任公司副总经理，现任本公司副总经理。上海爱建股份有限公司董事会

　　二ОО四年七月十七日上海证券报