上港集箱(600018)召开第一次临时股东大会公告

　　上海港集装箱股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年7月15日上午9：00在上海港会议中心召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名，董事陈立身先生因公出差，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈戌源先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　会议按预定程序审议了各项议案，出席会议全体董事决议如下：

　　1、审议通过关于设立上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名)的议案，同意报请公司2004年第一次临时股东大会审议。该交易属关联交易，关联董事回避表决。详细情况见本公司编号为2004-009的《关联交易公告》。

　　2、审议通过关于设立上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名)资金筹措方式的议案

　　董事会同意公司采用自有资金并结合部分银行贷款的方式筹措设立上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名)所需资金。

　　3、审议通过关于召开公司二OO四年第一次临时股东大会的议案，同意于2004年8月20日召开公司2004年第一次临时股东大会。

　　(一)会议议题

　　1、审议关于设立上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名)的议案

　　具体议案将刊登于上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)。

　　(二)会议召开方式

　　1、会议召开时间：2004年8月20日下午1点30分

　　2、会议地点：上海港会议中心(杨树浦路18号)

　　3、股权登记日：2004年8月13日

　　4、会议登记办法：

　　凡出席会议的法人股东持营业执照复印件、股东帐号、代理人授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证和股东帐户卡(委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人股东帐号卡)办理登记手续。

　　5、会议出席对象：

　　(1)2004年8月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东。

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)因故不能出席的股东可委托代表出席。

　　6、联系人及联系方式：

　　联系人：周战海吴瑛

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：200438

　　7、股东大会会期半天，费用自理。

　　8、根据上海市上市公司资产重组领导小组办公室沪重组办[2002]001号《印发〈关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知〉的通知》的精神，股东大会将不发放礼品(包括有价证券)。

　　特此公告。

　　上海港集装箱股份有限公司董事会

　　2004年7月16日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席上海港集装箱股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签章：身份证号码：

　　委托人持股数量：委托人股东帐号：

　　出席人签名：身份证号码：

　　委托日期：上海证券报