庆丰股份(600576)关联交易公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　重要内容提示：

　　交易内容：采购棉花

　　关联人回避事宜：本关联交易经公司二届十一次董事会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现将无锡庆丰股份有限公司(以下简称“本公司”)二届十一次董事会审议通过的向公司关联方大丰诚丰棉业有限公司(以下简称“大丰诚丰”)和、射阳兴丰棉业有限公司(以下简称“射阳兴丰”)采购棉花的关联交易事项公告如下：

　　一、概要

　　本公司拟与大丰诚丰和射阳兴丰分别签署《棉花采购协议》，采购数量各为2000余吨，累计合同金额分别约2800万元。

　　由于本公司大股东无锡庆丰集团有限公司(以下简称“庆丰集团”)持有大丰诚丰60%的股权，持有射阳兴丰55%的股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，大丰诚丰和射阳兴丰与本公司为受同一控股股东控制的关联企业，以上交易构成关联交易。

　　该交易已经公司二届董事会十一次会议审议通过，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。独立董事就该关联交易已发表意见。

　　二、交易对方介绍

　　关联方名称：大丰诚丰棉业有限公司

　　注册地址：大丰市方强镇斗龙大桥南首

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：王国鸣

　　成立日期：2002年9月27日

　　注册资本：人民币300万元

　　经营范围：棉花收购、加工、销售；棉短绒、棉籽销售。

　　关联关系：同一母公司

　　关联方名称：射阳兴丰棉业有限公司

　　注册地址：射阳县兴桥镇工业园区

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈伯贤

　　成立日期：2003年03月03日

　　注册资本：人民币500万元经营范围：棉花收购、加工；皮棉、棉短绒、棉籽销售

　　关联关系：同一母公司

　　三、交易目的和对公司的影响

　　大丰诚丰与射阳兴丰为本公司原棉供应基地，由本公司派驻管理技术人员进行质量把关，同等市场价格下质量相对有保证，有利于保障公司原料供给和稳定原料质量，符合公司和公司股东利益。

　　四、交易标的、价格及其定价政策

　　交易标的：棉花，等级：1级~4级。

　　标的数量：年度采购数量分别为2000余吨，双方可根据本公司的实际生产经营情况对采购总数进行调整。

　　交易价格及定价政策：按交易发生时的国内棉花市场行情，双方协商确定，根据目前国内棉花市场价格，预期年度累计关联交易总额分别约2800万元。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事钱锡安先生、辛小标先生、朱兰芬女士(因工作原因未能出席本次董事会，授权钱锡安独立董事代为发表自己的意见并行使表决权)认为，本关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于公司生产经营的顺利开展。

　　六、备查文件

　　1、公司2004年二届十一次董事会会议决议

　　2、关于与大丰诚丰、射阳兴丰签署棉花采购协议关联交易的独立董事意见

　　无锡庆丰股份有限公司董事会

　　2004年7月16日上海证券报