天香集团(600225)董事会第九次会议决议公告

　　华通天香集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2004年7月15日上午在公司(上海)会议室召开，会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长薛仕成主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过更换公司董事的议案：同意高扬瑜先生辞去董事职务，提名卢少辉先生为公司第五届董事会侯选董事。(侯选人简历附后)

　　以上议案需提交股东大会审议通过。

　　二、会议同意姜东溟先生辞去公司副董事长职务，选举林彬为公司副董事长。

　　三、会议同意林彬先生辞去公司副总经理职务。

　　四、审议通过关于聘任公司常务副总经理的议案：聘任卢少辉先生为公司常务副总经理。

　　五、审议通过关于聘任公司财务总监的议案：免去范林录先生财务副总监职务，聘任其为公司财务总监。(范林录先生简历附后)

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司董事会

　　二零零四年七月十五日

　　卢少辉先生简历：

　　卢少辉，男，1961年9月生，经济学硕士，副教授。1983年9月起历任福建电视大学教师、经济系主任，福建华通置业有限公司常务副总经理，华通天香集团股份有限公司董事、总经理助理，福建阳光实业发展股份有限公司(原福建石狮新发股份有限公司，证券代码：000671)董事、总经理。

　　范林录先生简历：

　　范林录，男，汉族，1963年6月出生，陕西宝鸡市人。1985年7月毕业于陕西财经学院金融系，本科学历，中国注册会计师( CPA)。1985年7月至2002年11月在西北师范大学经济学院从事会计教学工作。期间，在2001年9月至2002年7月为复旦大学会计系国内访问学者。现任华通天香集团股份有限公司财务副总监。上海证券报