鲁泰A(000726)四届二次监事会决议公告

　　本公司第四届监事会第二次会议于2004年7月15日在本公司会议室召开。本次监事会应参加会议的监事人数为3人，实际参加会议的监事为3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。本次监事会经审议表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线相关资产的议案》，该议案需提请股东大会审议。

　　二、审议通过《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》，该议案需提请股东大会审议。

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　监事会

　　2004年7月17日

　　独立董事意见

　　鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二次会议审议的《关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线生产线相关资产的议案》、《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》所涉及的交易是关联交易，董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，本人作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就本次关联交易发表如下独立意见：

　　一、鲁泰公司收购鲁诚公司纺纱、捻线生产线相关的资产并且以该收购的资产出资与鲁诚公司共同设立公司，可以有效的减少鲁泰公司和大股东鲁诚公司的潜在关联交易，对公司的今后发展和规范运作十分有利。

　　二、鲁泰公司收购鲁诚公司的纺纱、捻线生产线相关的资产价格根据有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告的结果确定，本次关联交易内容公平、合理，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

　　三、鲁泰公司以收购的资产出资、鲁诚公司以土地使用权出资设立公司，上述实物和无形资产的出资金额均以资产评估机构出具的资产评估报告的数值确定。

　　四、关联董事在董事会审议上述两个关联交易议案时均回避表决，本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

　　独立董事：吴育华、游石松、周志济

　　洪晓斌、王永贵

　　2004年7月15日上海证券报