鲁泰A(000726)四届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第二次会议于2004年7月15日在本公司会议室召开。本次董事会应该参加会议的董事人数为15人，实际参加会议的董事为14人，其中6名董事采用通讯方式表决，3名监事列席了会议，符合《公司法》及本公司章程规定的最低应当参加会议的董事人 数，会议决议合法有效。本次董事会经审议表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线生产线相关资产的议案》，该议案需提请股东大会审议。

　　本议案为关联交易，公司关联董事对该议案回避表决。

　　二、审议通过了《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》，该议案需提请股东大会审议。

　　本议案为关联交易，公司关联董事对该议案回避表决。

　　三、审议通过了《关于在2004年8月20日在本公司会议室召开本公司2004年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：。

　　1、会议时间：2004年8月20日上午9：30，会期半天。

　　2、会议地点：般阳山庄二楼会议室

　　3、会议审议事项：审议《关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线生产线相关资产的议案》、《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》，该两项议案均为关联交易，公司关联股东对该两项议案回避表决。

　　4、参加会议人员：截止2004年8月10日下午3：00收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

　　5、会议登记日：2004年8月18日、19日(上午8：00-11：00，下午14：00-17：00)。

　　6、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2004年8月18日、19日(上午8：00-11：00，下午14：00-17：00)，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　7、会议登记地点：山东省淄博市淄川区松龄东路81号公司证券部。

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]联系人：秦桂玲、郑卫印

　　8、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月17日

　　授权委托书

　　兹全权委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席鲁泰纺织股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：受托日期及期限：上海证券报