重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2004年7月14日在公司总部临时会议室召开，应到董事9人，实到9人（其中独立董事张孝友先生、董事粟志光先生、贺雪琴先生因故未出席,分别书面委托独立董事罗宪平女士、董事长刘永贤先生出席并代其行使 表决权），公司监事3人及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘永贤先生主持。会议形成如下决议：

　　审议通过了《公司2004年半年度报告》及《公司2004年半年度报告摘要》；

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2004年7月17日