界龙实业(600836)董事会(通讯方式)决议公告

　　上海界龙实业股份有限公司第四届第十次董事会(通讯方式)于二○○四年七月十四日召开。出席会议董事应到9人，实到9人。会议审议并通过如下决议：

　　一、同意公司全资子公司“上海外贸界龙彩印厂”进行技术改造，引进大全张五色连机上光胶印机一台，大全张1600mm连机复合纸板生产线；总投资人民币2500万元，其中：企业自筹资金人民币500万元，向银行贷款人民币2000万元。

　　二、审议通过公司为全资子公司“上海外贸界龙彩印厂”向上海银行川沙支行借款人民币2000万元，作保证担保，担保期限4年。

　　被担保人基本情况介绍：

　　被担保人：上海外贸界龙彩印厂(以下简称“外贸界龙”)

　　本次为其担保金额为：合计人民币2000万元，截止公告日，共累计为该厂担保额为人民币7730万元。

　　1、担保情况概述

　　鉴于公司全资子公司“上海外贸界龙彩印厂”进行技术改造，拟引进大全张五色上光胶印机一台，大全张1600mm连机复合纸板生产线，向上海银行川沙支行申请固定资产投资借款，借款金额为人民币2000万元，借款期限4年，并提请公司为其担保，公司董事会通过为“外贸界龙”进行担保的决议。

　　2、投资项目所产生的效益情况介绍

　　上海外贸界龙彩印厂引进大全张五色上光胶印机一台，大全张1600mm连机复合纸板生产线后，预计该厂2005年可新增销售收入4500万元，净利润300万元。

　　3、担保人的基本情况

　　名称：上海外贸界龙彩印厂

　　公司注册地址：上海市浦东新区川周公路7075号

　　法定代表人：费钧德

　　经营范围：印刷各类包装，装潢，书刊，普通商标印刷，纸箱等

　　金额单位：万元

　　项目2003年12月31日2004年3月31日

　　总资产16842.5317541.12

　　总负债9539.219984.51

　　贷款总额5230.005730.00

　　净资产7303.327556.60

　　外贸界龙2003年实现主营业务收入12439.16万元，净利润883.80万元；2004年第一季度实现主营业务收入2963.62万元，净利润253.29万元。

　　外贸界龙是公司全资子公司，成立于1973年，注册资本为3000万元人民币。

　　4、担保合同主要内容

　　根据本公司与上海银行川沙支行签订的《借款保证合同》规定，本公司为外贸界龙在该行的四年期固定资产贷款担保，承担连带赔偿责任，担保金额为人民币2000万元。

　　5、董事会意见

　　外贸界龙是从事彩色包装印刷的生产型企业，该厂每年以10%以上的增长速度发展，是公司的骨干、龙头企业，为加快该厂的持续经营能力，公司同意为外贸界龙人民币2000万元4年期固定资产贷款提供担保。

　　6、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司累计对外担保金额为人民币24587万元，其担保对象全部为公司全资子公司和控股子公司，累计对外担保金额占2004年3月31日公司合并报表净资产的112.41%，公司无逾期担保。上海界龙实业股份有限公司董事会

　　二○○四年七月十六日上海证券报