川投控股(600674)二十二次董事会会议决议公告

　　四川川投控股股份有限公司五届二十二次董事会会议于2004年7月14日在四川省投资集团有限责任公司会议室召开，会议由公司董事长邹广严先生主持。会议应到董事11名，实到9名，独立董事林凌先生因公未能亲自出席会议，委托独立董事苏重基先生出席会议并行使表决权。董事李放先生因公外出，委托黄工乐董事行使表决权。5名监事和4名高管人员列席了会议。会议以记名投票方式逐一表决通过了：

　　一、关于计提资产减值准备的提案报告：

　　公司报告期共提取资产减值准备781.76万元，影响净利润781.16万元；固定资产报废处理108.14万元，影响净利润152.40万元。

　　二、2004年半年度报告及其摘要；

　　特此公告。

　　董事会

　　二OO四年七月十四日上海证券报