*ST万鸿(600681)第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　武汉万鸿集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月15日上午在武汉市武珞路28号本公司4楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份48，036，014股，占公司总股本的23.09%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海生先生主持。经大会审议，表决通过如下决议：

　　1、审议《关于董事会部分董事变动议案》

　　张维伦先生辞去董事职务。

　　参与表决的股份为48，036，014股，同意的股份为43，442，414股，占出席会议有表决权股份数的90.44%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为4，593，600股，占出席会议有表决权股份数的9.56%。

　　选举许伟文先生为董事会董事。

　　参与表决的股份为48，036，014股，同意的股份为43，442，414股，占出席会议有表决权股份数的90.44%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为4，593，600股，占出席会议有表决权股份数的9.56%。

　　本次会议经湖北野责律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　武汉万鸿集团股份有限公司董事会

　　2004年7月15日上海证券报