亚华种业(000918)第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南亚华种业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2004年7月15日在湖南长沙市八一路539号亚华大厦18楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长邹定民先生主持了会议，会 议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《湖南亚华置业有限公司股权转让协议》的议案。同意与湖南银港房地产开发有限公司、长沙新大新集团有限公司签署协议，将公司持有的亚华置业70%的股权予以转让，其中40%的股权（1200万股）转让给湖南银港房地产开发有限公司、30%的股权（900万股）转让给长沙新大新集团有限公司，转让价格均为每股1.2元，转让价款总计贰仟伍佰贰拾万元整。本次转让后，本公司还持有亚华置业25%的股权。

　　二、张慧先生因决定出任本公司关联公司泰阳证券有限责任公司董事，辞去我公司独立董事职务，公司董事会对张慧先生在任独立董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　湖南亚华种业股份有限公司董事会

　　2004年7月15日