济南钢铁(600022)监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司第二届监事会第二次会议于2004年7月14日在公司北一会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，监事齐兴贵先生因公务出国未能出席本次会议。会议由公司监事会主席孟繁东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于2004年半年度报告及摘要的议案；

　　二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

　　特此公告。

　　二○○四年七月十四日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士，代表我单位/个人出席济南钢铁股份有限公司二00四年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托人签字：委托日期：

　　关于修订《公司章程》的议案：同意 反对 弃权。