ST中鲁B(200992)限期整改情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　2004年6月7日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监责改字[2004]11号《责令整改通知书》。根据该通知要求及中国证监会对本公司的行政处罚决定书所列违规事实，以及本公司自查自纠的情况，我们对存在问题进行了积极认真的 整改，并将整改情况上报山东证监局。现将主要内容公告如下：

　　一、关于2001年年报和2002年上半年年报信息披露虚增利润

　　对此违规事实涉及有关事项，本公司曾在2004年3月中国证监会举行的听证会上作了陈述和申辩。其中，2001年底未按规定计提固定资产减值准备，本公司已于2002年9月对该出售资产项目计提了资产减值准备；2001年年报和2002年半年报虚增利润均已在2002年年报中予以追溯调整。

　　二、关于未按有关规定披露为大股东及大股东附属企业担保信息

　　本公司于2003年2月14日在《中国证券报》和《大公报》上刊登了《关联交易公告》。对此违规行为，公司及相关责任人受到深圳证券交易所的公开谴责，公司董事会为此向投资者公开致歉。同时，本公司董事会制订了《对外担保管理制度》，严格规范本公司的对外担保行为。

　　三、与控股股东“五分开”不彻底

　　本公司于去年9月底通过机构改革、重新设置岗位和分配人员的方法，促使在机构和人员方面与大股东彻底分开，过去那种岗位重叠、人员交叉的不规范现象基本得到解决。另外，目前本公司与大股东水产集团仍为同一法人，这是当前所处困难时期，为便于在重组过程中协调各方利益，促进重组工作的开展而采取的非常措施。对此，本公司董事长已承诺将于适当时机解决这一问题。

　　四、关联交易不规范

　　关联交易不规范，大股东长期巨额占用上市公司资金情况严重。

　　对此，我们及时终止了与大股东签署的一系列船只租赁协议，减少了相应的关联交易；依法冻结保全了部分有效资产，尽可能减少公司的损失；着手解决与大股东严重混业经营形成大量含有隐患的关联交易问题，以化解公司或有风险；制订了《关联交易制度》，进一步规范了与控股股东及各关联方的关联交易。

　　五、关于董事未勤勉尽责

　　本公司及相关责任人除诚恳接受中国证监会的处罚决定外，还以此为深刻教训，组织全体现任董事认真学习了相关证券法规，明确作为董事的权利及应尽的义务，本着对全体股东负责的精神，克尽职守，杜绝此类事件的再次发生。

　　中国证监会此次对本公司的处罚决定和限期整改的要求，进一步提高了公司全体董事、监事、高级管理人员及有关人员规范运作的意识。此次整改对于完善公司治理结构，强化公司规范运作，起到了极大的促进作用。本公司董事会将认真、逐项落实整改措施，切实规范经营运作行为，努力使公司尽快摆脱困境。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○四年七月十五日