中信海直(000099)2003年度利润分配等公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）2003年度利润分配及公积金转增股本方案，已经2004年5月28日召开的公司2003年度股东大会审议通过。2003年度股东大会决议公告已于2004年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。根据股东 大会的授权，公司董事会现就2003年度利润分配及公积金转增股本方案实施的有关事项公告如下：

　　一、2003年度利润分配及公积金转增股本方案

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润80,695,223.06元。按公司章程的有关规定，提取10%的法定公积金8,069,522.31元，提取10%的法定公益金8,069,522.31元，加上2002年度未分配利润36,941,963.80元，2003年度可供分配利润为101,498,142.24元。截止2003年12月31日，公司可供转增股本的资本公积金为718,716,914.84元。

　　公司2003年度利润分配及公积金转增股本方案为：以公司股本总额256，800,000股为基数，每10股派发2元现金红利（含税）。扣税后，社会公众股中的个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利1.6元。同时以公司股本总额256，800,000股为基数，按每10股转增10股的比例以资本公积金转增股本，共计转增256,800,000元。转增股本完成后，公司总股本增至513,600,000股。

　　二、本次利润分配及公积金转增股本的股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日和现金红利派发日

　　1、股权登记日：2004年7月21日

　　2、除权除息日：2004年7月22日；

　　3、新增可流通股份上市日：2004年7月22日；

　　4、现金红利发放日：2004年7月22日；

　　5、新增股份到帐日：2004年7月22日。

　　三、本次利润分配及公积金转增股本的对象

　　本次利润分配及公积金转增股本的对象是：截止2004年7月21日下午3：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“中信海直”股东。

　　四、实施办法

　　1、本次派发的现金红利：社会公众股股东的现金红利将于2004年7月日通过其托管券商直接划入其资金账户，国家股及国有法人股股东的现金红利由公司直接派发。

　　2、本次转增的股份：由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2004年7月22日直接记入股东证券帐户。

　　五、本次利润分配及公积金转增股本方案实施前后公司股本结构变动情况

　　股本结构变动表

　　数量单位：股

　　六、本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，按新股本513,600,000股摊薄计算的公司2003年度每股收益为0.1571元。

　　七、咨询事项：

　　咨询机构：公司资本市场部；

　　咨询电话：[phone]转86188；

　　[phone]，26971888转86119；

　　传真：[phone]。

　　备查文件：

　　公司2003年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　二OO四年七月十六日