北新建材(000786)董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北新集团建材股份有限公司第三届董事会第七次临时会议于2004年7月14日上午召开，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，会议采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过 审议，表决通过了以下议案：

　　一、关于公司为控股子公司北新物流有限公司（以下简称“北新物流”）提供2亿元综合授信额度担保的议案；

　　本公司2003年为控股子公司北新物流有限公司提供的2亿元人民币授信额度担保已期满，为此公司将继续为该公司提供2亿元授信额度担保，北新物流为本公司出具了反担保承诺函。截止2003年12月31日，本公司对外担保金额共计2.18亿元，占公司2003年期末净资产的16.34％，均为本公司为控股子公司提供的担保；符合中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》。

　　经九名董事一致同意，审议通过了该项议案。

　　该议案需提交公司2004年第二次临时股东大会审议。

　　二、关于公司设立北新集团建材股份有限公司山东枣庄分公司的议案；

　　拟设立的公司山东枣庄分公司主要负责公司在山东枣庄基地的项目建设和生产经营业务。

　　经九名董事一致同意，审议通过了该项议案。

　　三、关于定于2004年8月17日上午9：00召开公司2004年第二次临时股东大会的议案（详见公司关于召开股东大会的公告）。

　　经九名董事一致同意，审议通过了该项议案。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月14日