伊泰B股(900948)三届二次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届二次监事会于2004年7月14日上午11时在公司本部二楼会议室召开，应到监事9人，实到监事9人。会议由监事会主席朱爱国先生主持，与会监事认真审议并经举手表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了公司《二OO四年半年度报告》及其摘要的议案。全体监事认为该报告真实、准确、完整地反映了公司上半年的生产经营状况和财务状况。

　　二、审议通过了公司报废资产的议案。同意将已形成的部分不良资产共计6222万元作报废处理。

　　三、审议通过了公司调整曹羊公路、唐公塔集装站、伊泰大酒店资产折旧年限的议案。认为调整资产折旧年限是合理的。

　　四、审议通过了计提资产减值准备的议案。认为计提减值准备是合理的。

　　五、审议通过了核销坏帐的议案，同意将经过多年多次催收，难以收回的4，990，783.33元坏帐，在已提坏帐准备金中核销。

　　六、审议通过了改选监事的议案。同意苏中友先生因工作调整原因辞去监事职务，同意张瑞莲女士为监事候选人。

　　七、审议通过了为控股子公司内蒙古准东铁路有限责任公司1.8亿元电气化改造项目资金提供贷款担保事项的议案。认为此项贷款有利于准东铁路有限责任公司的长远发展，有利于扩大公司运量，对准东铁路公司和本公司都是有利的。

　　八、审议通过了为间接控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司提供2000万元一年期短期贷款，1000万元两年期中期贷款担保事项的议案。认为此项贷款是有利于内蒙古伊泰丹龙药业公司和本公司长远发展的。

　　特此公告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

　　二OO四年七月十五日

　　附：监事候选人简历：

　　张瑞莲：女，汉族。1965年生，大学本科学历，会计师。1988年调入伊盟煤炭集团公司工作。曾任伊盟煤炭集团公司运销经营总汇财务科副科长，汽车运输公司财务科副科长，伊盟煤炭集团公司财务科副科长，伊盟煤炭集团公司审计处主管。现任伊盟煤炭集团公司审计处副处长。上海证券报