银鸽投资(600069)对子公司实施增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资方：河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“本公司”)

　　受资方：舞阳银鸽纸产有限责任公司(以下简称“舞阳银鸽”)

　　增资数额：人民币5000万元。

　　一、对外投资概述

　　1、投资基本情况

　　2003年6月10日，本公司第四届董事会2003年度第二次临时会议审议决定，投资2970万元与河南汇通肉食品股份有限公司(以下简称“河南汇通”)注册组建舞阳银鸽，本公司占被投资单位注册资本的99%。2004年5月20日，舞阳银鸽股东会通过了本公司对其增资的议案，增资后舞阳银鸽注册资本为8000万元，本公司占舞阳银鸽注册资本的99.63%，河南汇通占舞阳银鸽注册资本的0.37%。

　　2、受资方主体介绍

　　舞阳银鸽注册地为河南省漯河市舞阳县张家港路中段，法定代表人杨松贺，注册资本3000万元，主要从事生产销售纸张、纸浆及其深加工产品等业务，公司性质为有限责任公司。

　　3、董事会审议情况

　　本次投资已于2004年7月13日经本公司第四届董事会第九次会议审议通过。

　　二、投资标的的基本情况

　　本次增资将在舞阳银鸽原有设备基础上进行技术改造，使其充分利用现有麦草浆富余能力，主要生产不同规格的A级高档双胶纸等产品，计划总投资7500万，预计2004年12月竣工后将达到年产3.5万吨高档文化用纸的生产规模。

　　三、增资的目的和对公司的影响

　　本公司此次对子公司实施增资，有利于加强对主营业务的管理与调控，有利于扩大公司生产规模，为公司发展带来新的经济增长点，为公司股东创造更多回报。

　　四、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、舞阳银鸽2004年第一次临时股东会决议。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　二00四年七月十三日上海证券报