银鸽投资(600069)董事会第九次会议决议公告

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　　2004年7月13日上午公司第四届董事会第九次会议在公司二楼会议室召开。公司十名董事中七名董事出席了会议，三名董事委托其他董事代为表决，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨松贺先生主持。

　　经审议，通过了如下决议：

　　一、《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。

　　二、同意对子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司增资5000万元。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　2004年7月13日上海证券报