ST春都(000885)第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会2004年第二次临时会议于2004年7月14日以通讯表决方式召开，公司董事8人，参加表决董事6人。董事刘海峰、董事柳红梅因故未参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司内部组织机构 设置调整的议案》。

　　为加强公司内部管理，理顺运行流程，提高运营效率，公司本着精干、高效的原则，对内部机构设置进行了调整，将各部室职能进行重新整合，并撤销运营中心等职能重叠部门，独立物业、供应等后勤保障部门，将公司内部管理机构压缩为九部二公司，以建立责权统一、高效协调的运转机制。

　　特此公告。

　　洛阳春都食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○四年七月十四日