龙建路桥(600263)第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2004年7月12日召开，会议应到董事12人，实到董事及董事委托人8人，董事张振勤先生、蔡绍忠先生、赵明远先生、孙久红先生因公外出未参加本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以传真表 决方式进行了表决。与会董事经认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于向中国银行哈尔滨市霁虹支行申请授信额度的议案》

　　因公司在中国银行哈尔滨市霁虹支行32700万元综合授信额度(含2700万元流动资金贷款额度)已到期。为满足公司办理工程投标保函、履约保函的保证金额度需要，同意公司继续向中国银行哈尔滨市霁虹支行申请32700万元综合授信额度(含2700万元的流动资金贷款额度)，期限一年。

　　二、审议通过了《龙建路桥股份有限公司清欠管理办法》

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2004年7月13日上海证券报